Publicación semestral de la
Universidad Autónoma
de Baja California.
Unidad Universitaria I
Boulevard Benito Juárez y
av. Ignacio López Rayón S/N
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CRIPTOACTIVOS: INVESTIGACIÓN Y ASEGURAMIENTO EN DELITOS
ELOY VELASCO NÚÑEZ
Magistrado de la Audiencia Nacional de España.
RESUMEN
Los criptoactivos han entrado en la categoría de “instrumentos financieros”. La importancia del presente trabajo radica en la nece- sidad de la regulación de estos criptoactivos. Aunque existe la regulación pública de algunas modalidades de criptoactivos, la mayoría todavía permanecen al margen de las leyes, únicamente diseñadas por sus algoritmos rectores. La transformación digital está operando en los delitos económicos. El objetivo central del presente trabajo consiste en analizar los retos que se presentan en la procuración y administración de justicia en los delitos vinculados con los criptoactivos, tanto en la investigación y el aseguramiento, así como otros aspectos procesales. Para lo anterior se ha aplicado el método analítico de diversas fuentes jurídicas españolas y euro- peas. Se concluye que existen diversas medidas restrictivas para elegir la idónea. Además, ciertas actuaciones sobre esta pueden servir de prevención delictiva o como aseguramiento de una futura posible sanción contra un posible infractor económico tecnológico
ABSTRACT
The importance of this work lies in the need to regulate these cryptoas- sets. Although some types of cryptoassets are publicly regulated, most still remain outside the law, designed solely by their governing algo- rithms. The digital transformation is operating in economic crimes. The main objective of this work is to analyze the challenges that arise in the prosecution and administration of justice in crimes related to cryptoassets, both in investigation and prosecution, as well as other procedural aspects. To this end, the analytical method of various Spanish and European legal sources has been applied. It is concluded that there are various restrictive measures to choose the most appro- priate one. Furthermore, certain actions regarding these measures can serve as crime prevention or as a guarantee of a possible future sanc- tion against a potential economic and technological offender.
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